想玩转BitMEX？2024年新手快速入门指南：账户、交易全攻略！

生态 2025-03-05 99 次浏览

本文详细讲解了BitMEX账户创建、资金管理、交易界面及安全性，帮助新手快速掌握BitMEX平台的操作，安全进行加密货币衍生品交易。

BITMEX账户

BITMEX（Bitcoin Mercantile Exchange）是一家加密货币衍生品交易所，以高杠杆交易而闻名。对于希望参与比特币和其他加密货币期货合约交易的投资者来说，了解BITMEX账户的功能和操作至关重要。本文将详细介绍BITMEX账户的各个方面，包括账户创建、资金管理、交易界面以及安全性等。

一、账户创建与KYC

在BITMEX上进行交易的首要步骤是创建一个账户。注册流程设计得相对简洁直观，只需一个经过验证的有效电子邮件地址以及一个足够复杂和安全的密码即可启动。用户应首先访问BITMEX的官方网站，找到并点击“注册”按钮，随后按照网站页面上清晰明确的指示逐步填写所有必需的信息。为了保障账户安全，建议启用两因素身份验证（2FA）。

完成账户注册后，用户通常需要进行了解你的客户（KYC）验证。KYC流程旨在验证用户的身份，防止欺诈行为，并符合监管要求。用户需要提供个人信息，例如姓名、出生日期、居住地址，并上传身份证明文件的扫描件或照片，例如护照、身份证或驾驶执照。可能还需要提供地址证明文件，例如银行账单或水电费账单。

注册流程:

  1. 访问网站: 打开BITMEX官方网站 (务必确保访问的是官方网站，仔细核对网址，谨防钓鱼诈骗)。 请使用信誉良好的浏览器，并定期更新杀毒软件，确保访问环境安全。
  2. 填写信息: 输入您的电子邮件地址、密码、居住国家/地区和姓名。 密码应包含大小写字母、数字和特殊字符，长度至少为12位，提高账户安全性。 务必使用您常用的邮箱地址，方便接收账户相关通知。
  3. 验证邮件: 注册后，您将收到一封来自BITMEX的验证邮件。 请及时打开您的邮箱，点击邮件中的链接以验证您的电子邮件地址。 如果长时间未收到验证邮件，请检查您的垃圾邮件箱。 验证邮件的有效期通常为24小时，请尽快完成验证。
  4. 设置双重验证 (2FA): 强烈建议启用双重验证，以显著提高账户的安全性，有效防止未经授权的访问。 BITMEX支持使用Google Authenticator、Authy等应用程序进行2FA验证。 扫描二维码或手动输入密钥到您的2FA应用程序中，并妥善保管您的备份密钥，以防手机丢失或更换。

完成账户注册后，用户可以选择进行身份验证 (KYC)。 虽然KYC并非强制性要求，但在BITMEX平台进行高额交易或提现时，可能需要完成KYC。 完成KYC可以提高账户的提现限额，并大幅度提升账户安全等级。 此举有助于BITMEX遵守反洗钱 (AML) 法规，打击非法活动，营造更安全的交易环境。 KYC流程通常包括上传身份证件照片、提供居住地址证明等步骤。

KYC流程:

  1. 登录账户: 使用您的用户名和密码安全登录您的BITMEX交易账户。务必启用双重验证（2FA）以增强账户安全性，降低未经授权访问的风险。
  2. 导航至KYC页面: 成功登录后，在您的账户仪表盘或个人资料设置区域查找并导航至“KYC验证”、“身份验证”或类似命名的选项。通常，该选项位于账户安全设置或账户信息管理部分。
  3. 填写个人信息: 在KYC验证页面，准确、完整地填写您的个人信息。所需信息可能包括您的全名（与身份证明文件一致）、出生日期、国籍、居住地址以及联系电话。请仔细核对所有信息，确保没有错误或遗漏，因为任何不一致都可能导致验证失败或延迟。
  4. 上传身份证明文件: 按照BITMEX的要求，上传清晰、可读的身份证明文件。可接受的文件通常包括护照、国民身份证或驾驶执照。确保上传的文件符合以下标准：
    • 文件必须是彩色扫描件或照片，而非黑白复印件。
    • 文件必须完整显示，没有裁剪或遮挡。
    • 文件上的所有信息（姓名、照片、证件号码等）必须清晰可见。
    • 文件必须在有效期内。
    • 上传的文件格式必须是BITMEX支持的格式（例如，JPEG、PNG或PDF）。
  5. 等待审核: 提交KYC申请后，BITMEX将对您提供的信息和文件进行审核。审核过程通常包括验证您身份信息的真实性，并确保您符合BITMEX的用户资格要求。审核时间可能因申请数量和审核流程的复杂性而异，通常需要几个工作日。您可以通过您的账户或通过电子邮件接收BITMEX的审核结果通知。在等待期间，请耐心等待，并避免重复提交申请，这可能会延长审核时间。如果需要您提供额外的信息或文件，BITMEX会通过电子邮件与您联系。

二、资金管理

BITMEX采用以比特币 (BTC) 为核心的保证金交易模式。与其他交易所不同，BITMEX平台上的所有合约，无论交易标的为何种数字资产或衍生品，均以比特币进行结算和保证金管理。这意味着，用户必须将比特币存入其BITMEX账户，才能参与任何形式的交易活动，包括但不限于永续合约、期货合约以及其他衍生品交易。

这种单一保证金模式的优势在于，简化了用户的资金管理流程，避免了持有多种加密货币的复杂性。用户只需持有比特币，即可参与各种交易，无需频繁转换不同币种。同时，这也降低了交易成本和操作难度。

需要注意的是，由于所有交易均以比特币计价，因此比特币价格的波动会对用户的盈亏产生影响。即使交易标的资产的价格上涨，如果比特币价格下跌，用户的盈利可能会被抵消。因此，用户在进行交易时，需要充分考虑比特币价格波动的风险，并采取相应的风险管理措施。

BITMEX平台提供详细的资金管理工具，用户可以随时查看账户余额、保证金比例以及盈亏情况。平台还提供自动减仓系统，以应对极端市场情况，保护用户的资金安全。用户应仔细阅读平台规则，了解资金管理的相关规定，确保交易安全。

存款:

  1. 获取存款地址: 登录您的BitMEX账户。在用户界面中，定位并点击“账户”或类似的导航标签。进入账户页面后，仔细查找与您的比特币存款地址相关的信息。该地址通常以一串字母和数字组成，用于接收比特币转账。请务必复制正确的地址，避免手动输入，以减少出错的可能性。部分平台可能提供二维码扫描功能，方便您使用移动设备快速获取地址。
  2. 转账比特币: 使用您常用的比特币钱包（例如：硬件钱包、软件钱包或交易所钱包），发起一笔新的比特币转账。在转账过程中，将之前获取的BitMEX存款地址粘贴或输入到“收款地址”或类似字段中。在确认转账前，务必 仔细核对地址的每一个字符 ，确保地址完全正确，任何细微的错误都可能导致资金丢失且无法追回。同时，请根据您对交易速度的需求以及当前比特币网络的拥堵情况，合理设置矿工费用（Gas Fee）。较高的矿工费用通常意味着更快的交易确认速度。
  3. 确认到账: 比特币网络需要一定的时间来确认交易，这取决于网络的拥堵程度和您设置的矿工费用。您可以使用区块链浏览器（例如：Blockchair、Blockchain.com）输入您的交易哈希值（Transaction Hash）来跟踪交易的状态。一旦交易被足够数量的区块确认（通常为6个区块），您的比特币将会自动显示在您的BitMEX账户余额中。在“账户”或“交易历史”页面，您可以查看您的存款记录和余额更新。请注意，在网络拥堵的情况下，到账时间可能会有所延迟，请耐心等待。

提款:

  1. 填写提款地址: 登录您的BITMEX账户，精确导航至“账户”或“资金管理”页面。在提款区域，准确输入您希望接收比特币的外部钱包地址。务必仔细核对地址，确保其与您目标钱包显示的地址完全一致，任何细微的错误都可能导致资金永久丢失。BITMEX可能还会要求您进行地址验证，以进一步确保提款安全。建议您使用复制粘贴功能，避免手动输入错误。
  2. 输入提款金额: 在指定的提款金额输入框内，填入您计划提款的比特币数量。请注意，BITMEX通常会对每次提款设置最低提款额度，并在页面上明确显示。同时，请考虑BITMEX可能收取的提款手续费，确保您的提款金额足以支付手续费。在输入金额前，检查您账户的可用余额，避免因余额不足导致提款失败。您可能还需要查看BITMEX的提款规则，了解是否存在每日或每周的提款限额。
  3. 验证提款: 为了保障账户安全，BITMEX会采用多种安全验证措施。根据您的账户安全设置，您可能需要通过双重验证(2FA)，例如输入Google Authenticator生成的验证码，或通过电子邮件或短信接收验证码。请按照页面提示完成验证步骤，确保提款请求得到授权。如果您的账户启用了多重签名(Multi-Sig)功能，可能需要多个授权才能完成提款。
  4. 等待处理: BITMEX的提款处理并非即时完成。提款请求提交后，需要经过BITMEX的审核和区块链网络的确认。BITMEX通常会在数小时内处理提款请求，具体处理时间可能取决于网络拥堵状况。您可以登录BITMEX账户，在“交易历史”或“资金流水”页面查看提款状态。区块链网络确认需要一定时间，您可以使用交易ID(Transaction ID)在区块链浏览器上查询交易进度。如果长时间未收到提款，请及时联系BITMEX客服。

注意:

  • BITMEX提款需支付网络手续费： 在BITMEX交易所进行提款操作时，用户需要支付一定的网络手续费（矿工费）。该费用并非BITMEX收取，而是支付给矿工，用于处理和确认区块链网络上的交易。手续费金额会根据当前网络拥堵程度动态调整，用户可以在提款时查看当前手续费率，并根据自身需求选择合适的费率。通常情况下，较高的手续费可以加快交易确认速度。
  • 仔细核对存款和提款地址，避免资金损失： 加密货币交易具有不可逆性，一旦资金转移到错误的地址，将无法追回。因此，在进行存款或提款操作时，请务必仔细核对地址是否正确，包括字母、数字和大小写。建议使用复制粘贴功能，避免手动输入错误。如果地址错误，可能会导致资金永久丢失。BITMEX通常会提供二维码扫描功能，使用二维码扫描可以进一步减少地址输入错误的风险。
  • BITMEX提款时间可能因网络拥堵而延迟： 加密货币网络的交易确认速度受网络拥堵情况影响。当网络交易量激增时，交易确认时间可能会延长。BITMEX的提款处理时间也会因此受到影响。用户可以通过区块链浏览器查询交易的确认状态。如果提款长时间未到账，可以联系BITMEX客服寻求帮助。请理解网络拥堵并非BITMEX可以控制，耐心等待是必要的。

三、交易界面

BITMEX的交易界面设计旨在提供一个简洁明了且功能全面的交易环境，以满足不同经验水平的交易者的需求。尽管其直观性相对较高，初次使用者可能需要花费一定时间熟悉界面上分布的各类元素及其功能，例如订单簿、图表、订单输入区和持仓信息等。界面布局旨在优化交易效率，确保用户可以快速访问关键信息并执行交易操作。了解各个模块的功能是成功使用 BITMEX 平台进行加密货币交易的基础。

主要组成部分:

  1. 交易对选择: 位于界面顶部，允许用户选择进行交易的具体加密货币对。例如，XBTUSD（比特币/美元永续合约）代表以美元结算的比特币永续合约。交易平台通常提供丰富的交易对选项，包括不同的加密货币之间的交易，以及加密货币与法定货币之间的交易。选择合适的交易对是交易的第一步，需根据自身的交易策略和风险偏好进行考量。不同的交易对交易量和波动性有所不同，选择流动性好的交易对可以降低滑点，提高成交效率。
  2. 订单簿: 实时更新的订单列表，展示当前市场上所有待成交的买入（Bid）和卖出（Ask）订单。买单价格由高到低排列，卖单价格由低到高排列。订单簿的深度反映了市场的流动性，订单量越大，流动性越好。交易者可以通过观察订单簿来判断市场的买卖力量对比，预测价格走势，并据此调整交易策略。订单簿是市场微观结构的重要组成部分，也是高频交易和算法交易的重要参考依据。
  3. 最新成交价: 最近一笔交易完成的价格，也称为现价或市场价。最新成交价是市场情绪的直接反映，也是其他技术指标的重要输入数据。交易者密切关注最新成交价的波动，以此作为判断市场趋势和制定交易决策的依据。不同交易平台的最新成交价可能存在微小差异，这是由于交易深度和成交速度不同造成的。
  4. 图表: 以图形化的方式展示价格随时间变化的趋势。图表类型多样，包括K线图、折线图、面积图等，其中K线图是最常用的图表类型。图表工具通常集成各种技术指标，例如移动平均线（MA）、相对强弱指数（RSI）、布林带（Bollinger Bands）等，用于辅助分析市场趋势和预测价格走势。交易者通过图表分析可以识别支撑位、阻力位、趋势线等关键价格水平，从而制定更有效的交易策略。
  5. 订单输入框: 交易者提交订单的界面。用户可以在此选择不同的订单类型，例如限价单、市价单、止损单、止盈单等。限价单允许用户指定期望的买入或卖出价格，订单只有在达到该价格时才会成交。市价单以当前市场最优价格立即成交。止损单用于限制潜在亏损，当价格达到预设的止损价格时，订单自动成交。止盈单用于锁定利润，当价格达到预设的止盈价格时，订单自动成交。选择合适的订单类型可以更好地控制交易风险和提高交易效率。
  6. 仓位: 显示用户当前持有的未平仓合约信息，包括仓位大小（合约数量）、入场价格（平均持仓成本）、当前盈亏（未实现盈亏）等。仓位信息是交易者评估交易表现和风险敞口的重要依据。通过监控仓位信息，交易者可以及时调整交易策略，例如止盈止损，以控制风险并最大化收益。不同交易平台可能以不同的方式展示仓位信息，但核心数据基本一致。
  7. 订单历史: 记录用户所有已成交和已取消的订单信息。订单历史包含订单类型、交易时间、交易价格、交易数量等详细信息。通过查看订单历史，交易者可以回顾自己的交易操作，分析交易策略的有效性，并从中吸取经验教训。订单历史也是税务申报的重要依据。
  8. 账户信息: 展示用户的账户资金情况，包括账户余额、可用余额、保证金余额、已用保证金等。账户余额是用户可用于交易的总资金。可用余额是用户当前可以用于下单的资金。保证金余额是用户为维持当前仓位所需的资金。已用保证金是用户已经使用的保证金。账户信息是交易者进行风险管理的重要参考，确保账户有足够的资金来支持交易操作，避免因保证金不足而被强制平仓。

订单类型:

  • 市价单: 市价单是指以当前市场上最佳可用的价格立即执行的订单。交易者使用市价单是为了确保订单能够快速成交，但最终成交价格可能略高于或低于预期，因为市场价格在订单执行期间可能会发生波动。市价单适用于对价格不太敏感，但对成交速度有要求的交易者。
  • 限价单: 限价单允许交易者设定一个期望的买入或卖出价格。只有当市场价格达到或超过设定的限价时，订单才会成交。买入限价单的价格必须低于当前市场价格，而卖出限价单的价格必须高于当前市场价格。如果市场价格始终未达到设定的限价，订单将一直保持挂单状态，直到被取消。限价单适用于对价格敏感，愿意等待最佳价格成交的交易者。
  • 止损单: 止损单是一种当市场价格达到预先设定的“止损价”时，自动触发市价单的指令。止损单通常用于限制潜在损失。例如，如果交易者持有某种加密货币，并担心价格下跌，可以设置一个止损单，当价格跌至止损价时，自动卖出该加密货币。需要注意的是，止损单触发后会以市价单执行，因此最终成交价格可能与止损价略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。
  • 止盈单: 止盈单与止损单类似，但目的是锁定利润。交易者可以设置一个止盈价，当市场价格达到该价格时，自动以市价单卖出其持有的加密货币。止盈单允许交易者在达到盈利目标时自动退出市场，避免利润回吐。与止损单一样，止盈单触发后以市价单执行，最终成交价格可能与止盈价略有不同。止盈单可以与限价单结合使用，实现更精确的利润控制。

四、风险管理

由于BITMEX等加密货币交易所提供高达百倍甚至更高的杠杆交易，潜在利润放大的同时也意味着风险呈指数级增长。因此，对于使用高杠杆的交易者而言，一套精心设计的、严格执行的风险管理策略至关重要，它直接关系到资金安全和交易生涯的持续性。

以下是一些关键的风险管理措施：

  • 止损订单（Stop-Loss Orders）： 这是最基础也最重要的风险管理工具。止损订单允许交易者预先设定一个价格，一旦市场价格触及该价格，系统将自动平仓以限制损失。合理设置止损位，避免因市场剧烈波动而被强制平仓（爆仓）。 考虑市场波动率（Volatility）调整止损位置，避免止损被频繁触发。
  • 仓位规模控制（Position Sizing）： 每次交易投入的资金比例应严格控制。一个普遍接受的原则是，单次交易的风险不应超过总资金的1%-2%。这意味着即使止损被触发，损失也在可承受范围内，不会对整体资金造成重大影响。 考虑使用凯利公式等方法优化仓位大小。
  • 杠杆倍数选择： 尽管高杠杆可以放大收益，但也极易放大损失。新手应从低杠杆开始，逐步熟悉市场后再考虑提高杠杆倍数。切记，过高的杠杆往往是爆仓的主要原因。 理解杠杆的工作原理，避免过度自信，低估市场风险。
  • 风险回报比（Risk-Reward Ratio）： 在进行交易前，评估潜在的盈利空间和可能面临的亏损。通常，建议选择风险回报比至少为1:2或更高的交易机会，即预期盈利至少是潜在亏损的两倍。
  • 资金管理（Capital Management）： 将交易资金与生活费用分开。只使用闲置资金进行交易，避免因交易亏损而影响日常生活。 定期审查交易策略，并根据市场变化进行调整。
  • 情绪控制（Emotional Control）： 恐惧和贪婪是交易者最大的敌人。保持冷静，避免因情绪冲动而做出错误的决策。 不断学习和反思，总结经验教训，提高交易技能。
  • 使用模拟账户（Demo Account）： 在真实交易前，利用模拟账户进行练习，熟悉交易平台的操作，验证交易策略的有效性，并培养风险管理意识。
  • 了解交易所的风险管理机制： 了解BitMEX等交易所的爆仓机制、自动减仓（ADL）系统等风险管理工具，有助于更好地管理交易风险。

请记住，风险管理是一个持续学习和实践的过程。只有不断完善和优化风险管理策略，才能在波动的加密货币市场中长期生存并获得盈利。

风险管理策略:

  1. 控制杠杆: 加密货币市场波动性极高，使用过高的杠杆会显著放大潜在收益，但同时也会成倍增加亏损风险。应谨慎评估自身风险承受能力，选择合适的杠杆倍数。过度杠杆可能导致爆仓，损失全部本金。建议新手投资者从小额资金和低杠杆开始尝试。
  2. 设置止损: 止损单是交易中至关重要的风险管理工具。在交易前预先设定价格，一旦市场价格触及该价位，系统将自动平仓，从而有效控制单笔交易的最大亏损额度。止损位的设置应结合市场波动性、个人风险偏好以及交易策略综合考虑。不设置止损可能导致巨大损失。
  3. 仓位管理: 合理的仓位管理是指将总投资资金分散到不同的交易中，避免将所有资金集中投入到单一交易标的或单一时间点。这可以降低因单一事件或错误判断而造成的整体损失。根据市场情况和个人风险承受能力，合理分配每次交易的仓位比例。同时，避免过度交易，频繁操作会增加交易成本和错误决策的概率。
  4. 了解市场: 在进行任何加密货币交易之前，务必进行充分的市场调研和分析。这包括了解目标加密货币的基本面、技术分析、市场趋势、行业动态、监管政策以及潜在风险。关注新闻资讯、行业报告、社交媒体等渠道，及时掌握市场信息。知情交易是降低风险的关键。
  5. 情绪控制: 加密货币市场波动剧烈，容易引发投资者的情绪波动，如恐慌、贪婪、焦虑等。情绪化的决策往往是非理性的，可能导致错误的交易行为，例如追涨杀跌、频繁交易等。保持冷静客观的心态，避免受到市场情绪的影响，遵循预定的交易计划和策略。必要时可以暂时远离市场，待情绪平复后再做决策。

五、安全性

BITMEX 极其重视用户账户的安全，并采取多种措施保障平台和用户的资产安全。除了强制建议并积极推广的双重验证（2FA）机制之外，用户还应主动采取一系列额外的安全措施，以最大程度地保护自己的账户免受潜在威胁。

启用双重验证（2FA）是基础且关键的一步，它为登录过程增加了一层额外的安全防护，即使密码泄露，未经授权的访问也难以实现。BITMEX 支持多种 2FA 方式，例如基于时间的一次性密码（TOTP）应用程序，如 Google Authenticator 或 Authy。强烈建议用户选择一种适合自己的 2FA 方式并立即启用。

用户还应定期更改密码，并确保密码的复杂性，包括使用大小写字母、数字和特殊字符的组合。避免使用与其他网站或服务相同的密码，以防止因其他平台的泄露而影响 BITMEX 账户的安全。

同时，警惕钓鱼邮件和欺诈信息至关重要。BITMEX 官方绝不会通过非官方渠道索要用户的登录凭证、密钥或其他敏感信息。在点击任何链接或提供个人信息之前，务必仔细验证发件人的身份和信息的真实性。

定期检查账户活动记录，密切关注是否有任何异常交易或未授权的登录尝试。如果发现任何可疑活动，请立即联系 BITMEX 的客户支持团队并采取必要的措施。

使用安全可靠的网络连接进行交易，避免使用公共 Wi-Fi 网络，因为这些网络可能存在安全风险，容易受到中间人攻击。考虑使用虚拟专用网络（VPN）来加密网络连接，进一步提高安全性。

务必妥善保管 API 密钥，并限制 API 密钥的权限。只授予 API 密钥执行特定任务所需的最低权限，并定期审查和更新 API 密钥的使用情况。

通过采取以上这些安全措施，用户可以显著提高 BITMEX 账户的安全性，有效防范潜在的攻击和欺诈行为，确保数字资产的安全。

安全措施:

  1. 使用强密码: 创建一个难以破解的复杂密码至关重要。强密码应包含大小写字母、数字和符号的组合，并且长度足够长，以抵御暴力破解和字典攻击。考虑使用密码管理器来生成和安全地存储复杂的密码。
  2. 定期更换密码: 定期更改密码是防止密码泄露的有效手段。即使密码没有被泄露，定期更换密码也能降低长期风险。建议至少每三个月更换一次密码，尤其是在发生安全事件后。
  3. 不要在公共场合使用BITMEX账户: 在公共场合使用BITMEX账户存在安全风险，因为他人可能会窥视您的屏幕或键盘，从而获取您的密码和交易信息。避免在公共Wi-Fi网络下进行交易，因为这些网络可能不安全。如果必须在公共场合使用，请使用VPN加密您的网络连接。
  4. 警惕钓鱼诈骗: 网络钓鱼是一种常见的攻击方式，攻击者试图通过伪造电子邮件、网站或消息来诱骗您提供个人信息，例如密码、API密钥或资金。仔细检查发件人的电子邮件地址，并验证网站的URL是否正确。不要点击可疑链接或下载未知文件。BITMEX官方绝不会通过电子邮件索要您的密码。
  5. 使用专用设备: 为了最大程度地提高安全性，建议使用专门的设备进行加密货币交易。这可以防止其他不安全的应用程序或恶意软件干扰您的交易活动。考虑使用冷钱包或硬件钱包来存储您的加密货币资产，并仅在需要交易时才将其连接到互联网。

BITMEX账户的安全是成功进行加密货币衍生品交易的根本保证。通过深入了解BITMEX账户的各项功能和操作流程，并严格执行必要的安全措施，用户能够显著提升风险管理能力，从而提高交易的整体成功率和盈利潜力。保护账户安全不仅关乎资金安全，更关乎交易策略的有效实施和长期投资回报。